Если физ лицо перечисляет физ лицу

Перевод от юридического лица на счет физического лица, чего ожидать{q}

Физическое лицо может получить на банковский счет от физического лица денежные средства по различным основаниям:

  1. Возврат долга от друга, родственника;
  2. Деньги взаймы от друзей на время;
  3. Поступление за оказанную услугу;
  4. Поступление от продажи чего-то, возможно б/у, возможно новое;
  5. И т.д, перечень можно продолжать.

Ни налоговая, ни банк не разберется на какие цели и по каким причинам получены денежные средства, если нет достаточной информации о назначении платежа. Таким образом, все поступления на счет будут считаться вашим доходом. Не каждый банковский перевод физических лиц облагается налогом. Ст. 217 НК РФ перечисляет доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ. Некоторые из них могут поступить на карту от физических лиц.

УК РФ) – штраф до 300 000 р, либо до полугода лишения свободы. Ст. 116 НК РФ – штраф 40 000 рублей 10% от всего обнаруженного дохода. Если правонарушение квалифицируется как административное – штраф до 2 000 рублей. 3. И, наконец, банковский контроль. При выявлении факта незаконной предпринимательской деятельности, службы фин.

мониторинга блокируют все счета физ. лица. Разовое получение денег на карточку влечет за собой доначисление подоходного налога (13%). Если вы регулярно отправляете денежные средства на карту физ. лица: 1. Как и в первом случае, допрос и дача показаний. 2. Если с карточки происходят периодически крупные платежи – может последовать переквалификация налоговым органом этих платежей в услуги по трудовому договору или гражданско-правовому.

Это влечет за собой доначисление налогов и страховых взносов. 3. Штраф согласно ст.Если компания является плательщиком НДС, то с суммы оказанных услуг или поставленной продукции удерживаются обязательные платежи в виде налогов и отчислений в пенсионный фонд, который перечисляется на счёт компании и включаются в её расходы.

Заработная плата Работодатель, являющийся субъектом предпринимательской деятельности в статусе юридического лица, обязан выплачивать наёмным работникам (физ. лицам) заработную плату. Основанием для проведения финансовой операции является оформленный трудовой договор и выполненная работа, в соответствии с критериями и требованиями соглашения и должностной инструкции.

Перевод денег от юрлица на карту физлица. просят объяснение

50 можно ли жарить шашлыки в городе {q} _Shapka_ 20 3604 14 Мая 2018 19:29 Возврат товара в интернет-магазин Ziмa 6 1928 14 Мая 2018 19:28 Прописывайся, кто хочешь! MariaMirabella23 3 1382 14 Мая 2018 09:21 могут ли приставы описать имущество Эсмеральда Ветровоск 20 3640 12 Мая 2018 12:24 Обновить | Список Форумов | Поиск | Правила | Статистика | Лист блокировок | Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Важно

Практически по любым причинам банки могут сделать сообщение в Росфинмониторинг, предварительно уведомив о подозрительных операциях ИФНС. Риски и санкции в случае обнаружения незадекларированного дохода по НДФЛ. В случае обнаружения незадекларированных доходов, к физическому лицу, помимо доначисления НДФЛ применяются дополнительные штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а также пеня.

Известны случаи, когда регулярные поступления от физических лиц расценивались, как незаконная предпринимательская деятельность, возможна уголовная ответственность. Несмотря на то, что физические лица не являются предпринимателями, инспекции часто инициируют выездные проверки и доначисляют НДФЛ и НДС. Суды поддерживают проверяющих.

Объявление

Если физ лицо перечисляет физ лицу

Он обуславливает противодействие отмыванию полученных доходов и определяет необходимость контроля денежных переводов на счета физических лиц в ситуациях, когда их размер превышает сумму в 600 000 рублей. Пристальному вниманию банковских сотрудников подлежать операции:

  • перевод средств в размере, превышающем нормативную величину;
  • предоставление кредита;
  • проведение операций с бумагами, являющимися ценными в ситуации, если получатель не имеет резидентского статуса.

Участники сделки должны учитывать, что обо всех подозрительных мероприятиях в банковской сфере, сотрудники обязаны сообщить в Центральный Банк. При этом банку, проводившему перевод денег от юридического лица физическому лицу, запрещено извещать своих клиентов о том, что информация о её проведения была передана для расследования с целью идентификации от процедуры, связанной с отмыванием денег.

Ответственность за перечисление денег на физ лицо от юр лица

Инфо

В графе «Назначение платежа», иногда пишут: оплата/возврат/перевод и т.д, что угодно, а то и вовсе поле может оставаться пустым. Это играет «на руку» налоговикам. Можно попытаться доначислить налоги, пени и штрафы, можно закрыть глаза на то, что есть и необлагаемые НДФЛ доходы. Вопрос с НДФЛ отпадает, если деньги пришли от юр. лиц или ИП.

Они являются налоговыми агентами самостоятельно удерживают и уплачивают НДФЛ в бюджет. Что касается поступлений от физических лиц, то законодательно платежи между физлицами не запрещены и не ограничены. Итак, попробуем разобраться, как избежать лишних доначислений.

08 Незаконные комиссии и кредитные страховки !(БЛОК-ПОСТ консультирует) (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53) GoodJobMaster (на блок-посту!) 1314 320277 29 Апр 2018 17:10 Нотариусы Екатеринбурга (1 | 2 | 3) Модератор 52 158477 04 Янв 2018 12:29 FAQ — загляните прежде чем спрашивать! (1 | 2) Модератор 32 142856 08 Дек 2017 11:29 Военкомат.

10 вещей, которые должен знать призывник.На сегодняшний день существует две структуры, которые контролируют платежи физ. лиц: ФНС и банк с его службой фин. мониторинга. У тех и других существует план по обнаружению незаконных финансовых операций. Поэтому ниже – перечень последствий подозрительных транзакций на карты физ. лиц.

Если вы регулярно получаете денежные средства от юр. лица на банковскую карту «физика»: 1. Налоговый допрос под протокол и роспись. В зависимости от ваших аргументов, на этом дело может закончиться или получить дальнейшее развитие. КСТАТИ! За неявку на допрос – штраф 1000 рублей. 2. В случае неудовлетворительных результатов допроса, выносится штраф.

Все мы привыкли к карточным переводам. Не надо снимать наличные, бежать в банкомат. Мы не задумываясь даем номер своего карточного счета, или высылаем фото карты. Еще бы, это так удобно и быстро! Но, к сожалению, не безопасно в плане налогообложения, если вы не имеете статус ИП.

https://www.youtube.com/watch?v=DxqcfHAN3sw

Платится ли налог с поступлений на банковскую карту физических лиц или нет, какие риски существуют и как их избежать{q} Давайте разбираться. Получая денежные средства на банковскую карточку, имейте в виду, что все поступления на ваш счет налоговики изначально считают доходом для целей налогообложения НДФЛ.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector